渣打银行、汇丰银行股票暴跌,此前显示他们转移了大量可疑资金

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渣打银行、汇丰银行股票暴跌,此前显示他们转移了大量可疑资金

据报道称,在过去二十年的时间里,几家全球银行转移了而来大笔的非法资金,这份可疑报告是由BuzzFeed News与国际调查记者协会(ICIJ)和其他媒体一致得出的。

ICIJ报道称,文件中出现最多的五家全球银行分别是汇丰银行、摩根大通、德意志银行、渣打银行和纽约梅隆银行。

报道强调的交易类型包括,摩根大通为委内瑞拉、乌克兰和马来西亚的潜在腐败个人和公司进行洗钱,汇丰银行的庞氏资金骗局,以及德意志银行处理的乌克兰亿万富翁有关的资金。

汇丰银行在随后表示,国际法院所提供的的信息都是历史信息,截至2012年,汇丰银行已经改善了60多个辖区金融打击能力。

渣打银行随后的一份声明中表示,自己非常认真的在打击金融犯罪,并且合规计划上进行了大量的投资。

尽管他们做了解释,但是在本周一的早盘交易中,渣打银行的股票下跌了2.96%,汇丰银行的股票下跌了3.23%。

琥珀资本(Amber Hill Capital)资产管理总监杰克逊.王说,渣打银行和汇丰银行将面临更多的罚款,

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